Due Diligence Renforcée & Conformité (AML, KYC, ESG)
Sécurisez vos décisions stratégiques grâce à des vérifications fiables, complètes et conformes aux standards internationaux.
Une vision claire des risques avant chaque engagement
Nous menons des investigations discrètes et approfondies pour évaluer l’intégrité, la réputation et la conformité de partenaires, dirigeants, investisseurs ou tiers critiques.
Notre approche combine analyses OSINT, vérifications multicritères et contrôle réglementaire (AML, KYC, ESG).
Ce que nous évaluons
Risques réputationnels, judiciaires et réglementaires
Liens d’intérêt, conflits potentiels, antécédents sensibles
Exposition aux sanctions internationales
Critères ESG : gouvernance, impacts sociaux et environnementaux
Vérification de la structure financière et du comportement opérationnel
Nos livrables
Des rapports clairs, structurés et exploités directement dans vos processus de décision ou de conformité :
Profil de risque synthétique
Indicateurs AML/KYC
Analyse des signaux faibles
Recommandations opérationnelles
Pour qui ?
Banques, assurances, cabinets juridiques, investisseurs, entreprises en croissance, directions conformité & gouvernance.